识别商家套现的具体步骤 有关部门需及时防范

针对商家的日益严重的信用卡套现问题 识别商家套现，我们总是需要一些方法加以解决。其中最简单的就是请审计人员来进行检查，所以小编专门写了这篇文章来简单介绍一下商家套现的具体步骤，以为有关部门提前加以防范。 通过非现场数据分析。初步锁定套现型商家 审计人员进场后。应首先获取被审计机构的特约商家清单(含商家经营地址、开机时间、收单交易笔数和金额等要素)。分析判断清单中的特约商家基本信息和收单业务情况。对可疑商家进一步核查其收单交易流水账。将呈现明显的“四低三高”特征的商家列为下一步重点审计对象。具体如下： 1